证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-006
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年12月25日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2020 年 12 月 30
日 14 时以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，其中独立董事 3 名，另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡
惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司 2020 年度财务审计机构的议案》。
同意公司不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务审计工作，由公司董事会审计委员会提议，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年，具体审计费用提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司 2020 年度财务审计机构的公告》，公司独立董事对该事项发表了事前认
可意见及同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任段丽丽女士担任公司财务总监，任期自 2021 年 1 月 1 日至本届董
事会任期届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
同意聘任李乐乐女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自 2021 年 1 月
1 日至本届董事会任期届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第二届董事会第十四次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述经公
司第二届董事会第十四次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见；
3.独立董事关于变更公司 2020 年度财务审计机构之事前认可意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日
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