300810 深市 中科海讯

证券代码：300810        证券简称：中科海讯        公告编号：2021-003
            北京中科海讯数字科技股份有限公司

          关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理蔡惠智先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经 2020 年 12 月30 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，聘任李乐乐女士担任公司副总
经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自 2021 年 1 月 1 日至本届董事会任期
届满。

  公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见》。

  公司将尽快聘任新的证券事务代表以协助董事会秘书开展工作。

  特此公告。

                                    北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 1 月 4 日

    附件：李乐乐女士简历

  李乐乐，1986 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业本科、项目管理专业硕士，具备深交所上市公司董事会秘书资格证书、上市公司董事会秘书资格后续培训证书，上交所董事会秘书资格证书，具备证券
从业资格、基金从业资格。2012 年 6 月至 2015 年 6 月，担任中国航天三江集团
公司重工所发展计划部兼董事会办公室规划、投资主管；2015 年 7 月至今，担任本公司证券事务代表，参与了公司改制、对外融资、IPO 上市的全过程，熟悉公司业务及其他情况。2015 年 12 月至今，担任公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；2017 年 2月至今，担任北京海讯瑞声管理咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 9 月至今，担任武汉范思合成数字科技有限公司董事；2020 年 6 月至今，担任北京泽兴管理咨询有限公司执行董事、经理。

  截至本公告日，李乐乐女士通过宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 1.62 万股，与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。