证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2022-015
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2022 年 4 月 21 日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：通讯会议
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度总经理工作
报告》
公司董事会听取了许少军总经理代表公司经营层所做的工作报告，认为2021 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。
2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告》
经审议，董事会一致认为：公司 2021 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2021 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度独立董事述
职报告》
独立董事房平木、阚峰、彭连超向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，房平木先生、彭连超先生将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职；
由于阚峰先生已于 2022 年 3 月 25 日离任，独立董事顾月勤女士将代阚峰先生进
行述职。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年年度报告全文
及其摘要》
经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年第一季度报告
全文》
经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
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6、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度财务决算报
告》
经审议，董事会一致认为公司《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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7、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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8、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度内部控制自
我评价报告》
经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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9、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度利润分配预
案》
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股
时，向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，截止至 2021 年 12 月 31 日公司总
股本 156,920,000 股，以此估算转增后公司股本总额增至 251,072,000 股。注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南）》中的零碎股处理办法处理。剩余未分配利润结转至下年。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经审核，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事 2022 年度薪酬的
预案》
经审议，董事会认为公司 2022 年度董事的薪酬标准与 2021 年度薪酬标准一
致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等相关规定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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12、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司高级管理人员 2022 年
度薪酬的预案》
经审议，董事会认为公司 2022 年度高级管理人员的薪酬标准与 2021 年度薪
酬标准一致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等相关规定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司<2022 年度向银行等金融机构申请授信额度>的议
案》
为满足公司 2022 年总体经营战略需要，公司（含子公司）2022 年拟向银行
等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年财务审计机构的议案》
经审核，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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