证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2021-040
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14：30
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长曹宇中先生
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日（星期五），上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月14日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数116,104,600股，占公司有表决权股份总数的73.9897％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份数为111,900,600股，占公司有表决权股份总数的71.3106％。
（2）参加网络投票的股东5人，所持股份数为4,204,000股，占公司有表决权股份总数的2.6791％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数4,204,600股，占公司有表决权股份总数的2.6795％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份数为600股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
（2）参加网络投票的股东5人，所持股份数为4,204,000股，占公司有表决权股份总数的2.6791％。
3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 116,103,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2.审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意116,103,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3.审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意116,103,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4.审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意116,103,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009 ％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意116,103,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意4,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9762％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6.审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 116,103,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 4,203,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9762％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
7.审议通过《关于公司<2021年度董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 116,103,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 4,203,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9643％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0238％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0119％。
表决结果：通过
8.审议通过《关于公司< 2021年度监事的薪酬方案>的议案》
表决结果：同意116,103,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过
9.审议通过《关于公司<续聘2021年度审计机构>的议案》
表决结果：同意 116,103,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 4,203,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9762％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
10.审议通过《关于公司<2021年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》
表决结果：同意 116,103,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
11.审议通过《关于公司<2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计>的议案》
本议案中关联股东曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生已回避表决，回避股份总股数为 110,000,000 股。
表决结果：同意 6,103,600 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9836％；反对 1,000 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 4,203,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9762％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
12、《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
表决结果：同意 116,103,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 4,203,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9762％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所朱骁律师、姚应晨律师现场
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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