证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-011
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 12
日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十七次会议的通知。第一届董事
会第十七次会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9：30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路
333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开。会议由董事长曹宇中先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
根据公司经营层 2019 年度工作情况及公司年度经营情况，公司总经理刘翔雄编制了《2019 年度总经理工作报告》并向董事会汇报。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。公司独立董事高允斌、阚峰、房平木分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2019 年年度股
东大会上进行述职。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》以及全体独立董事的述职报告。
（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019 年度公司实现营业收入 424,957,757.65 元，实现利润总额 165,909,583.88
元，实现归属于上市公司股东净利润 143,024,072.64 元。截止 2019 年 12 月 31
日，公司总资产为 1,674,090,405.21 元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,386,586,300.55 元。公司编制的 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2019 年年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA11551号《审计报告》确认： 2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润143,024,072.64 元，截止本报告期末累计可供股东分配的利润为 277,685,380.66元。经董事会决议，公司 2019 年度利润分配方案如下：
为使公司股东能分享公司的经营成果，本年度利润分配预案如下：以总股本
156,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），预计
共派发现金红利 28,716,360.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本；不送红股。在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司全体独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司全体独立董事就本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
（七）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司全体独立董事就本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）审议通过《关于公司<2020 年度董事及高级管理人员薪酬标准>的议
案》
经审议，董事会认为公司 2020 年度董事、高级管理人员的薪酬标准与 2019
年度薪酬标准一致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等相关规定。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司全体独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于制定<华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
经审议，公司董事会认为，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》和《上市公司治理准则》等规定。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十）审议通过《关于公司<续聘 2020 年度审计机构>的议案》
经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司全体独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十一）审议通过《关于公司<2020 年度向银行等金融机构申请授信额度>
的议案》
为满足公司 2020 年总体经营战略需要，公司（含子公司）2020 年拟向银行
等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十二）审议通过《关于公司<2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日
常关联交易预计>的议案》
董事会经审议认为，公司 2019 年度的关联交易事项已经按照法律法规及《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求履行了相关审批程序。
表决情况：4 票赞成，占全体有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反
对。关联董事曹宇中、刘翔雄、赵泽明回避表决。
公司全体独立董事就本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了专项核查意见。
本议案尚需获得股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十三）审议通过《关于公司<会计政策变更>的议案》
根据财政部颁布的前述会计准则内容及相关规定，公司结合实际情况，对相应会计政策进行了变更。本次会计政策变更能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司全体独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十四）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司将于 2020 年 5 月 15 日下午 2:00 召开 2019 年年度股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十五）审议通过《关于公司<聘任证券事务代表>的议案》
公司董事会拟聘任陆丽花女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文
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