证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2022-029
广东久量股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2022 年 5
月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 59
名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度经审计的收入总额为41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37
万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。
2.投资者保护能力
截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：洪文伟，注册会计师，1999 年起从事上市公司审计，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
本期签字注册会计师：余佳，注册会计师，2015 年起从事上市公司审计，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：茅莘，注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人洪文伟、签字注册会计师余佳及项目质量控制复核人茅莘近三年
未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人洪文伟、签字注册会计师余佳、项目质量控制复核人茅莘，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021 年，公司财务报告审计费用 108 万元（不含税），系依据本公司的业
务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。
2022 年，预计财务报告审计费用 108 万元（不含税）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1.独立董事的事前认可意见：
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2.独立董事的独立意见：
经审核，我们认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会会议审议的表决情况
公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日
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