证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2022-013
广东久量股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月19日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年4月9以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2021年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。
公 司 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事林卓彬先生、全健先生、郭葆春女士分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
公司2021年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司董事会认为，《2021年年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2021年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，公司审计机构出具了《关于广东久量股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
5、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司已按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至2021年12月31日，本公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》。
本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
6、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案以4票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
关联董事卓楚光先生、郭少燕女士及陈一华先生回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润8,332，990.58元，年末累计未分配利润329,963,320.90元；母公司2021年度净利润9,390,097.40元，年末累计未分配利润346,031,263.09元。
根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，公司决定：2021年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月18日(星期三)召开2021年度股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。
本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2022年4月20日
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