300808 深市 久量股份

证券代码： 300808            证券简称：久量股份          公告编号：2021-045

                        广东久量股份有限公司

                  第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月
15 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以电话方式向全体监事
发出。会议由监事会主席袁乐才先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第二届监事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司第二届监事会提名袁乐才先生、陈秋阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

    为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行监事义务。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  上述监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

                                                  广东久量股份有限公司监事会
                                                            2021 年 12 月 15 日