证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-046
广东久量股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卓楚光先生、郭少燕女士、马少星先生、陈一华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名鲍恩忠先生、范海峰先生、罗顺均先生为公司第三届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。
其中，独立董事候选人范海峰先生和罗顺均先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人鲍恩忠先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会,任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
公司第二届董事会非独立董事郭子龙先生因工作原因，在公司新一届董事会产
生后，将不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第二届董事会独立董事林卓彬先生、全健先生、郭葆春女士，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务。
非独立董事郭子龙先生、独立董事林卓彬先生、全健先生、郭葆春女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2021年12月15日
附件：第三届董事会董事候选人简历
（一）各非独立董事候选人简历如下
1、卓楚光，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2002年创立广州市松乐电子科技有限责任公司，任广东久量光电科技有限公司执行董事、总经理；2015年11月至今任公司董事长、总经理。兼任广东省照明电器协会副会长、广东省潮商会副会长。
截至本公告披露日，卓楚光先生直接持有本公司股份68,604,000股，占公司总股本的42.88%；持有珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）15.27%的股权，珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）持有公司3.14%的股份；与公司持股5%以上的股东、董事郭少燕为夫妻关系，除此之外，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
2、郭少燕，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年加入广州市松乐电子科技有限责任公司，任采购部门总监，2015年11月迄今任久量股份董事。
截至本公告披露日，郭少燕女士直接持有本公司股份31,980,000股，占公司总股本的19.99%；持有珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）30.00%的股权，珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）持有公司3.14%的股份；与公司持股5%以上的股东、董事卓楚光为夫妻关系，除此之外，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
3、马少星，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年加入广州市松乐电子科技有限公司，历任市场推广部经理、市场部经理、新渠道
部总监、董事长助理，2015年11月迄今任久量股份董事。
截至本公告披露日，马少星先生未直接持有本公司股份；持有珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）5.98%的股权，珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）持有公司3.14%的股份；与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
4、陈一华，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2011年3月至2021年3月，历任大华会计师事务所、立信会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理。2021年4月迄今任久量股份财务副总监。
截至本公告披露日，陈一华先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
（二）各独立董事候选人简历如下
1、鲍恩忠先生，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年6月至今历任深圳市半导体产业发展促进会（原深圳市半导体照明产业发展促进会）常务副会长、秘书长、法人；2019年11月至今任国家半导体照明工程与研发联盟副秘书长；深圳市半导体照明产业技术创新联盟执行秘书长；深圳市半导体照明产业标准联盟副秘书长；深圳市知识产权保护工作站联盟副理事长。
截至本公告披露日，鲍恩忠先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
2、范海峰，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，华南农业大学经济管理学院会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计学会会员，中级会计师，曾任职中国建设银行郴州市分行和南华大学。
截至本公告披露日，范海峰先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
3、罗顺均，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经济学博士后，高级会计师。2015年至今，历任海印股份战略投资官、贝英资本和金豆子资产管理等机构管理合伙人，广州大学管理学院副教授、硕士生导师。
截至本公告披露日，罗顺均先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
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