证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-047
广东久量股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名袁乐才先生，周志明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2021
年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
广东久量股份有限公司监事会
2021年12月15日
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历如下
1、袁乐才先生，男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2004年任广东省潮州市吉园电子厂经理；2004年至2007年任广东省东莞市东邦电子厂（日资）生产课长；2007年起先后任公司生产部经理、生产厂长；2020年5月至今任肇庆久量光电科技有限公司仓储物流总监。2017年8月至今任久量股份监事。
截至本公告披露日，袁乐才先生未直接持有本公司股份，持有珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）1.99%的股权，珠海市横琴融信量企业管理中心（有
限合伙）持有公司3.14%的股份；与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
2、周志明先生，男，1992年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
大专学历。2017年至今任广东久量股份有限公司外贸部业务经理。
截至本公告披露日，周志明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
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