证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-044
广东久量股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
于 2021 年 12 月 15 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2021 年 12 月 3 日以电话等方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名卓楚光先生、郭少燕女士、马少星先生、陈一华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对各候选人进行投票选举。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名鲍恩忠先生、范海峰先生、罗顺均先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
独立董事候选人范海峰先生和罗顺均先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人鲍恩忠先生已经取得独立董事资格证书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对各候选人进行投票选举。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。
3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 12 月 31 日下午 14：00 召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
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