证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-019
广东久量股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2021 年 4
月 27 日召开第届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请公司 2020年度股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42
名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130 人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74
万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
2.投资者保护能力
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。
3 名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001 年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020 年开始为本公司提供服务，近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
本期签字注册会计师：李伟，注册会计师，2004 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：茅莘，注册会计师，2001 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人郭小军、签字注册会计师李伟、项目质量控制复核人茅莘近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人郭小军、签字注册会计师李伟、项目质量控制复核人茅莘，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2020 年，公司财务报告审计费用 108 万元（不含税），系按照华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2021 年，预计财务报告审计费用 108 万元（不含税）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1.独立董事的事前认可意见：
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2.独立董事的独立意见：
经审核，我们认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）董事会会议审议的表决情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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