证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2020-042
广东久量股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2020年7月24日（星期五）
2、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东
久量股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：2020年7月24日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月24日上午9：15—9：25，9：30-11：30， 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月24日上午9:15—15：00。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人，代表
股份100,694,300股，占上市公司总股份的62.9339％。其中：
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份100,584,000股，占上市
公司总股份的62.8650％。
参加网络投票的股东10人，代表股份110,300股，占上市公司总股份的
0.0689％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表股份110,300股，占上市公司总股份的0.0689％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。
（2）参加网络投票的股东10人，代表股份110,300股，占上市公司总股
份的0.0689％。
3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员
以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东
代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股
份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.1发行证券的种类
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2发行规模
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果： 同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3票面金额和发行价格
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果： 同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4债券期限
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5债券利率
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6还本付息的期限和方式
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7转股期限
表决结果： 同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8转股价格的确定及其调整
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果： 同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果： 同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果： 同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10转股价格向下修正条款
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11赎回条款
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12回售条款
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13转股后的股利分配
表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8915％；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066％；反对109,300股，占出席会
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