联系客服

300807 深市 天迈科技


首页 公告 天迈科技:2020年年度股东大会决议公告

天迈科技:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-12

天迈科技:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300807          证券简称:天迈科技        公告编号:2021-039
                郑州天迈科技股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 3:00

    (2)网络投票时间:2021 年 5 月 12 日(星期三)

        其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021
    年 5 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
    网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意
    时间。

    2、会议的召开方式:

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、现场会议召开地点:

    郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。

    4、召集人:公司董事会


    5、主持人:公司董事长郭建国先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    (二)会议出席情况:

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有 28 人,所持有表决权股份 39,251,530 股,占公司有表决权股份总数的 57.8496%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人,代表股份 38,851,230 股,
占公司有表决权股份总数的 57.2596%。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 16 人,代表股份 400,300 股,占公司有
表决权股份总数的 0.5900%。

    4、中小股东出席的总体情况

    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东)19 人,代表股份 1235300 股,占公司有表决权股份总数的 1.8206%。

    5、其他人员出席会议情况

    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师,保荐机构光大证券股份有限公司指派两人列席会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:


    1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:同意38,858,130股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9977%;
反对 393,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0023%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 841,900 股,占出席会议中小股东所持
股份的 68.1535%;反对 393,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.8465%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意38,858,130股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9977%;
反对 393,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0023%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 841,900 股,占出席会议中小股东所持
股份的 68.1535%;反对 393,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.8465%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 38,858,130.00 股,占出席会议有效表决权股份总数的
98.9977%;反对 393,400.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0023%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 841,900 股,占出席会议中小股东所持
股份的 68.1535%;反对 393,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.8465%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》


    表决结果:同意38,854,730股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9891%;
反对 396,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0109%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 838,500 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.8782%;反对 396,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.1218%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意38,851,830股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9817%;
反对 399,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0183%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 835,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.6435%;反对 399,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.3565%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    6、审议《关于公司<2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

    表决结果:同意38,853,730股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9865%;
反对 397,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0135%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 837,500 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.7973%;反对 397,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.2027%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    7、审议《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》

    表决结果:同意38,853,730股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9865%;
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 837,500 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.7973%;反对 397,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.2027%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    8、审议《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果:同意38,853,730股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9865%;
反对 397,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0135%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 837,500 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.7973%;反对 397,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.2027%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果:同意38,859,130股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0003%;
反对 392,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9997%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 842,900 股,占出席会议中小股东所持
股份的 68.2344%;反对 392,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.7656%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    10、审议《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意38,859,130股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0003%;
反对 392,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9997%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中,中小投资者表决结果为:同意 842,900 股,占出席会议中小股东所持
股份的 68.2344%;反对 392,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.7656%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    11、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》

    表决结果:同意38,726,830股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9784%;
反对 399,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0216%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 835,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.6435%;反对 399,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.3565%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本次激励计划的激励对象已回避本议案的表决。

    本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    12、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    表决结果:同意38,726,830股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9784%;
反对 399,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0216%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 835,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 67.6435%;反对 399,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.3565%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本次激励计划的激励对象已回避本议案的表决。

    本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》


    表决结果:同意38,726,830股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9784%;
反对 399,700 股,占出
[点击查看PDF原文]