证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2020-028
郑州天迈科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2020 年4 月 24 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2020
年 4 月 16 日以电子、电话确认方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由董事长郭建国先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度董事会工作报告》。
公司独立董事胡剑平先生、李曙衢先生、申华萍女士向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度利润分配预案公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许闽华回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司<2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
关联董事郭建国、刘洪宇回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一季度报告》。
15、审议通过《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大
会以现场和网络投票相结合的方式召开。
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日
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