证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-051
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26
日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15
至 2023 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为 179,828,895 股，占公司有表决权股份总数324,013,402 股的 55.5004%。
出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共 43 人，代表有表决权的公司股份数 54,088,736 股，占公司有表决权股份总数的 16.6934%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 126,634,239 股，占公司有表决权股份总数的 39.0830%。
现场出席本次会议的中小投资者共 1 人，代表有表决权的公司股份数894,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.2759%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 53,194,656 股，占公司有表决权股份总数的 16.4174%。
通过网络投票表决的中小投资者共 42 人，代表有表决权的公司股份数53,194,656 股，占公司有表决权股份总数的 16.4174%。
4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师现场出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
4、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案的议
案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
6、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
7、审议通过了《关于 2022 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
9、审议通过了《关于审议 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津
贴的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
10、审议通过了《关于审议 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
11、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他融资机构申请
综合授信的议案》
表决结果：同意 179,813,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%；
反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,072,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.970
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