300806 深市 斯迪克

证券代码：300806          证券简称：斯迪克        公告编号：2020-122
      江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

        关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16
日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举金闯先生、施蓉女士、高红兵先生、张恒先生、郑志平先生、吴江先生共 6 人为第四届董事会非独立董事；同意选举赵增耀先生、龚菊明先生、赵蓓女士共 3 人为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 11 月 16 日