证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-113
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于 2020 年10 月 29 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名陈锋先生、黄天晔女士为非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人须提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行审
议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第四届监事会换届选举生效后，张庆杰先生不再担任公司监事，也不在公司担任任何其他职务。陈静女士不再担任公司监事，但仍在公司下属子公司任职。截至本公告披露日，张庆杰先生通过员工持股平台苏州市德润股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0084%；陈
静女士通过员工持股平台苏州市德润股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.1521%。
张庆杰先生及陈静女士所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。张庆杰先生、陈静女士在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张庆杰先生、陈静女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张庆杰先生陈静女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
上述 2 位监事候选人简历附后。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 29 日
附件：第四届监事会非职工代表监事简历
1、陈锋先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 4 月至 2006 年 11 月，任中国石油润滑油公司华东润滑油厂调和装置技
术员；2006 年 11 月至 2014 年 12 月，任职于苏州斯迪克新型材料科技股份有限
公司技术研发部门，2015 年 1 月至今，任职于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司市场部；2011 年 11 月至今，任公司监事会主席。
截至本公告披露日，陈锋先生间接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本
的 0.0169%，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
2、黄天晔女士，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2014 年 11 月至 2017 年 1 月，任职于苏州斯迪克新材料科技股份有限公
司品质部，2017 年 2 月至今，任职于太仓斯迪克新材料科技有限公司品质部。
截至本公告披露日，黄天晔女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
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