证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-042
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10
日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）10:30
网络投票时间：2020 年 5 月 6 日至 5 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 6 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15
至 2020 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点
江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 54,783,901 股，占公司有表决权股份总数116,838,879 股的 46.8884%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数
6,152,740 股，占公司有表决权股份总数的 5.2660%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 49,541,761 股，占公司有表决权股份总数的 42.4018%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股
份数 910,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7794%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 5,242,140 股，占公司有表决权股份总数的 4.4866%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股
份数 5,242,140 股，占公司有表决权股份总数的 4.4866%。
4、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
4、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,696,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8403％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1597％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,065,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.5779％；反对 87,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.4221％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
7、审议通过了《关于审议 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事
津贴的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
8、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
9、审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163％。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行及其他融资机构申请
综合授信的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0163%。
11、审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的
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