证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2022-064
广东电声市场营销股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日
召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第三届监事会 1 名非职工代
表监事，与公司 2022 年 8 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代
表监事共同组成公司新一届监事会，任期均为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2022 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：梁定郊（董事长）、黄勇、吴芳、袁金涛
独立董事：李西沙、王霄（会计专业人士）、YAN XUAN
公司第三届董事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体情况详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会
换届选举的公告》（编号：2022-048）。
二、董事会各专门委员会组成情况
1、第三届董事会战略委员会委员
梁定郊、黄勇、吴芳、李西沙、YAN XUAN 为公司第三届董事会战略委员会委员，其中梁定郊为主任委员。
2、第三届董事会提名委员会委员
YAN XUAN、王霄、袁金涛为公司第三届董事会提名委员会委员，其中 YANXUAN 为主任委员。
3、第三届董事会薪酬与考核委员会委员
李西沙、王霄、YAN XUAN 为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李西沙为主任委员。
4、第三届董事会审计委员会委员
王霄、李西沙、黄勇为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王霄为主任委员。
三、公司第三届监事会
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名、职工代表
监事 2 名，具体成员如下：
非职工代表监事：周艳琼
职工代表监事：何曼延、付春红
公司第三届监事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
具体情况详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会
换届选举的公告》《关于职工代表监事换届选举的公告》（编号：2022-051、2022-060）。
四、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
（一）高级管理人员
总经理：黄勇
副总经理：吴芳
副总经理、财务总监：何伶俐
副总经理、董事会秘书：王云龙
上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（二）其他相关人员
证券事务代表：李英
证券事务代表的简历详见附件。证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
办公地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编
之 B 塔 7 层 701 室
电子信箱：ir@brandmax.com.cn
联系电话：020-38205416
传真号码：020-38205668
六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况：
1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事曾俊先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，曾俊先生直接持有公司股份 13,471,488 股，通过风上国际集团发展有限公司间接持有
公司2,908,224 股，通过海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有 420,048股，合计持有公司股份 16,799,760 股，占公司总股本 3.97%。截止本公告披露日，曾俊先生是公司控股股东、实际控制人之一，曾俊先生的离任情况不影响控股股东、实际控制人的一致行动关系，不会影响公司控制权，也不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。
2、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事张一巍先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，张一巍先生未持有公司股份。
3、因任期届满，公司第二届董事会独立董事丑建忠先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，丑建忠先生未持有公司股份。
4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事王丹舟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，王丹舟女士未持有公司股份。
（二）监事任期届满离任情况：
1、因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事翁秀华女士不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，翁秀华女士未直接持有公司股份，通过海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 180,000 股，占公司总股本 0.043%。
（三）高级管理人员任期届满离任情况：
1、因任期届满，公司原副总经理徐诚先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，徐诚先生未持有公司股份。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
七、备查文件
1．公司第三届董事会第一次会议决议；
2．公司第三届监事会第一次会议决议；
3．公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
4．公司职工代表大会决议；
5．独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2022年9月15日
附件：
一、第三届董事会成员简历
（一）非独立董事简历
1、梁定郊，男，1973年出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权。梁定郊先生1995年毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，获学士学位。梁定郊先生于1995年至2000年任广州宝洁有限公司助理品牌经理、品牌经理；2001年至2003年任广州市夏岭广告有限公司总经理；2003年至2010年先后任广州市闪创广告有限公司（以下简称“闪创广告”）、广州市闪创文化传播有限公司（以下简称“闪创文化”）总经理；2010年以来先后任电声股份总经理、副董事长、董事长。
截止公告当日，梁定郊先生直接持有公司股份112,262,400股，占公司总股本的26.53%，通过添赋国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份27,686,736股，占公司总股本的6.54%。
梁定郊先生与黄勇先生、吴芳女士、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，梁定郊先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。梁定郊先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，梁定郊先生不属于“失信被执行人”。
2、黄勇，男，1974年出生，中国国籍。黄勇先生1999年毕业于南京大学企业管理专业，获硕士学位。黄勇先生于1999年至2001年任广州宝洁有限公司助理品牌经理；2001年至2003年任广州市夏岭广告有限公司副总经理；2003年至2010年先后任闪创广告、闪创文化副总经理；2010年以来先后任电声股份副总经理、总经理、董事。
截止公告当日，黄勇先生直接持有公司股份46,774,800股，占公司总股本
的11.05%，通过谨进国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份11,360,394股，占公司总股本的2.68%。
黄勇先生与梁定郊先生、吴芳女士、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，黄勇先生与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。黄勇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，黄勇先生不属于“失信被执行人”。
3、吴芳，女，1968年出生，中国国籍。吴芳女士1992年毕业于复旦大学医学院公共卫生专业，获学士学位，2017年获得中欧国际工商学院工商管理硕士。吴芳女士于1992年至1995年任上海市口腔医院住院医师；1995年至2000年任广州宝洁有限公司市场推广经理；2000年至2004年任安家集团副总经理；2004年至2006年先后任闪创广告、闪创文化客户总监；2006年至2010年任闪创广告上海分公司总经理。2010年以来先后任电声股份董事、副总经理、综合事业部总经理、项目执行交付管理平台总经理、首席运营官（COO）等职务。
截止公告当日，吴芳女士直接持有公司股份12,571,200股，占公司总股本的2.97%，通过舜畅国际集团发展有限公司、海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份10,945,584股，占公司总股本的2.59%。
吴芳女士与梁定郊先生、黄勇先生、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，吴芳女士与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持股公司5%以上
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