证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2020-048
广东电声市场营销股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电声市场营销股份有限公司（ 下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日
召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。
《公司章程》修订原因及修订具体情况
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的部分条款进行修改，具体情况如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、
及其他董事会认定的高级管理人员。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
的人提供任何资助。 的人提供任何资助。
本公司控股子公司不得取得本公司发
行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当
在一年内消除该情形，在消除前，本公司控
股子公司不得对其持有的股份行使表决权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督
公司董事会不按照前款规定执行的，股 管理机构规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的本公司股票或者其他具公司的利益以自己的名义直接向人民法院 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执行 其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
(四) 审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
出决议； 议；
(八) 对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
变更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程； （十）修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘为公司提供会计报
出决议； 表审计、净资产验证以及其他以公司作为被
(十二) 审议批准第四十一条规定的担保 审计单位的服务的会计师事务所作出决议；
事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大 项；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
事项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
(十四) 审议公司发生的如下交易： 项；
1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期 （十四）审议公司发生的如下交易（提供担保、经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 提供财务资助除外）：
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
者作为计算数据； 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产
2、 交易的成交金额（含承担债务和费用） 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 作为计算依据；
且绝对金额超过人民币 3,000 万元； 2、交易的成交金额（含承担债务和费用）
3、 交易产生的利润占公司最近一个会计 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 且绝对金额超过人民币 5,000 万元；
超过人民币 300 万元； 3、 交易产生的利润占公司最近一个会计
4、 交易标的（如股权）在最近一个会计年 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额度相关的营业收入占公司最近一个会计年 超过人民币 500 万元；
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年
超过人民币 3,000 万元； 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
5、 交易标的（如股权）在最近一个会计年 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额度相关的净利润占公司最近一个会计年度 超过人民币 5,000 万元；
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年
人民币 300 万元； 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
取其绝对值计算。 人民币 500 万元；
(十五) 审议批准公司与关联人发生的金 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近 取其绝对值计算。公司发生的交易仅达到本
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 款第 3 项或者第 5 项标准，且公司最近一个
易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减 会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，
免上市公司义务的债务除外）； 可以不提交股东大会审议。
(十六) 审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准公司与关联人发生的金额
超过人民币 3,000 万元的，且占公司最近一
(十七) 审议股权激励计划； 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易
(十八) 回购股份； （公司提供担保除外）；
(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十七）审议股权激励计划；
项。
（十八）审议本章程第二十三条第（一）、（二）
项规定情形的回购股份事项；
（十九）审议批准第四十二条规定的财务资助
事项；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免等，可以不按照本
条的规定提交股东大会审议。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计 (
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