证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2020-024
广东电声市场营销股份有限公司
关于利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日
召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 220,486,351.63 元，母公司实现净利润171,424,649.54 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司 2019 年净利润
171,424,649.54 元计提 10%的法定盈余公积金 17,142,464.95 元后，截至 2019
年 12 月 31 日，公司可分配利润为 356,297,662.18 元，资本公积余额为
593,818,911.40 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章
程》的相关规定，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：以截止 2019 年 12 月
31 日公司总股本 423,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1 元（含税），合计派发现金股利 42,323,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有
利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有
利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案内容及审议程序符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。全体独立董事一致同意公司 2019 年度利润分配预案。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第七次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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