300804 深市 广康生化

证券代码：300804        证券简称：广康生化              公告编号：2023-016
          广东广康生化科技股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 8 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会
议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，
分别为：王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    公司为实现长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理流程，提升运营效率和管理水平，现决定调整公司组织架构，并调整公司规章制度中相应的部门表述，同时决定授权公司总经理负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-017）。


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  公司董事会决定聘任许晓霞女士及林阳涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2023 年 8 月 14 日