300803 深市 指南针

 证券代码：300803        证券简称：指南针        公告编号：2024-035
          北京指南针科技发展股份有限公司

  关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27
日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-031）和《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。

    一、本次注销部分股票期权的原因及数量

  1.根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）的相关规定，由于 2 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的 0.045 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照 2021 年激励计划的相关规定，对共计 0.045 万份股票期权予以注销。

  2.根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的相关规定，由于 9 名激励对象因个人原因离职，其首次已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 3.06 万份）不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照 2022 年激励计划的相关规定，对共计 3.06 万份的股票期权予以注销。

  综上，公司将对前述两期激励计划合计 3.105 万份股票期权办理注销手续。

    二、本次股票期权注销的办理情况

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3.105 万份股票期权注销事宜已办理完成。

  特此公告。

                                    北京指南针科技发展股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 5 月 29 日