300802 深市 矩子科技

矩子科技:第一届董事会第九次会议决议
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018年3月24日在公司会议室召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事 5名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。会议由董事长杨勇主持，会议经过讨论，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业 板上市的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金 投资项目及可行性的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人 民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润分 配方案的议案》
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