证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-073
山东泰和科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开
了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订章程的原因
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，经审慎考虑，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
二、修订章程具体内容
本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：
序号 原章程内容 变更后的章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组
为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国
1 （以下简称“《公司法》”）、《中 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下
“《证券法》”）和其他有关规定， 简称“《证券法》”）和其他有关
制订本章程。 规定，制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 公司董事长为公司的法定
2 代表人。 代表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的 开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。 每一股份应当具有同等权利。
3 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格应当相同；认购人所
或者个人所认购的股份，每股应当 认购的股份，每股应当支付相同价
支付相同价额。 额。
第二十条 公司股份总数为 21,843 第二十条 公司已发行的股份总数
4 万股，均为普通股。 为 21,843 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式， 垫资、担保、补偿或贷款等形式，
对购买或者拟购买公司股份的人提 对购买或者拟购买公司股份的人提
供任何资助。 供任何资助。
5 公司控股子公司不得取得公司的股
份，控股子公司因公司合并、质权
行使等原因持有公司股份的，不得
行使所持股份对应的表决权，并应
当及时处分相关公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或 可以通过公开的集中交易方式，或
者法律法规和中国证监会认可的其 者法律法规和中国证监会认可的其
6 他方式进行。 他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进 应当通过公开的集中交易方式进
行。 行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形 （一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大 收购本公司股份的，应当经股东会
会决议；公司因本章程第二十四条 决议；公司因本章程第二十四条第
第一款第（三）项、第（五）项、 一款第（三）项、第（五）项、第
第（六）项规定的情形收购本公司 （六）项规定的情形收购本公司股
股份的，可以依照本章程的规定或 份的，可以经 2/3 以上董事出席的
者股东大会的授权，经三分之二以 董事会会议决议。
上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款
公司依照本章程第二十四条第一款 规定收购本公司股份后，属于第
规定收购本公司股份后，属于第 （一）项情形的，应当自收购之日
（一）项情形的，应当自收购之日 起 10 日内注销；属于第（二）项、
起 10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在 6 个月
第（四）项情形的，应当在 6 个月 内转让或者注销；属于第（三）项、
内转让或者注销；属于第（三）项、 第（五）项、第（六）项情形的，
第（五）项、第（六）项情形的， 公司合计持有的本公司股份数不得
公司合计持有的本公司股份数不得 超过本公司已发行股份总数的
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
10%，并应当在 3 年内转让或者注 销。
销。
第二十七条 公司不接受本公司的 第二十七条 公司不接受本公司的
7 股票作为质押权的标的。 股票作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股 第二十八条 公司公开发行前已发
份，自公司成立之日起 1 年以内不 行的股份，自公司股票在交易所上
8 得转让。公司公开发行前已发行的 市交易之日起 1 年内不得转让。
股份，自公司股票在交易所上市交 公司董事、监事、高级管理人员应
易之日起 1 年内不得转让。 当向公司申报所持有的本公司的股
公司董事、监事、高级管理人员应 份及其变动情况，在其就任时确定
当向公司申报所持有的本公司的股 的任职期间每年转让的股份不得超
份及其变动情况，在任职期间每年 过其所持有本公司股份总数的
转让的股份不得超过其所持有本公 25%；所持本公司股份自公司股票
司股份总数的 25%；所持本公司股 上市交易之日起 1 年内不得转让。
份自公司股票上市交易之日起 1 年 上述人员离职后半年内，不得转让
内不得转让。上述人员离职后半年 其所持有的本公司股份。拟在任职
内，不得转让其所持有的本公司股 期间买卖本公司股份的，应当提前
份。拟在任职期间买卖本公司股份 按有关规定报交易所备案。
的，应当提前按有关规定报交易所
备案。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获
（一）依照其所持有的股份份额获 得股利和其他形式的利益分配；
得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参
（二）依法请求、召集、主持、参 加或者委派股东代理人参加股东
加或者委派股东代理人参加股东大 会，并行使相应的表决权；
会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营行为进行监督，
（三）对公司的经营行为进行监督， 提出建议或者质询；
提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司
9 （四）依照法律、行政法规及公司
章程的规定转让、赠与或质押其所
章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份；
持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名
（五）查阅本章程、股东名册、公 册、公司债券存根、股东会会议记
司债券存根、股东大会会议记录、 录、董事会会议决议、监事会会议
董事会会议决议、监事会会议决议 决议和财务会计报告，以及查阅公
和财务会计报告； 司会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其 （六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财 所持有的股份份额参加公司剩余财
产的分配； 产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、 （七）对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司 分立决议持异议的股东，要求公司
收购其股份； 收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章 （八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。 或本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所 第三十四条 连续 180 日以上单独
述资料的，应当向公司提供证明其 或者合计持有公司 3%以上股份的
持有公司股份的种类以及持股数量 股东要求查阅公司的会计账簿、会
的书面文件，公司经核实股东身份 计凭证的，应当符合《公司法》《证
后按照股东的要求予以提供。 券法》的相关规定，向公司提出书
面请求、说明目的，提供证明其持
有公司股份的种类以及持股数量的
10 书面文件，公司经核实股东身份后
按照股东的要求予以提供。公司有
合理根据认为股东查阅会计账簿、
会计凭证有不正当目的，可能损害
公司合法利益的，可以拒绝提供查
阅，并应
查看PDF原文
