证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-070
力合科技（湖南）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 19
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 9 月 24 日以通讯
表决的方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄
伟先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
因公司业务需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款，具体修订条款如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：仪器仪表、电子计算机软 范围：一般项目：仪器仪表制造；仪
件、高新技术产品的生产、开发、 器仪表销售；仪器仪表修理；实验分
销售；环境污染治理设施运营；安 析仪器制造；实验分析仪器销售；安
防系统工程的设计、施工、维修； 防设备制造；安防设备销售；安全技
自营和代理各类商品和技术的进出 术防范系统设计施工服务；电子产品口（国家限定公司经营或禁止进出 销售；机械设备销售；智能机器人的口的商品和技术除外）；机械设 研发；智能机器人销售；技术服务、备、电气成套设备、电子产品、五 技术开发、技术咨询、技术交流、技金、化工产品（不含危险及监控化 术转让、技术推广；水文服务；环境学品）、建筑材料、装饰材料、自 保护监测；生态资源监测；环保咨询控设备、自动化仪器仪表的销售； 服务；信息技术咨询服务；信息系统环保咨询服务；生态资源监测；智 运行维护服务；电子、机械设备维护能水务系统开发；水文服务；监测 （不含特种设备）；水污染治理；大技术服务、技术开发、技术咨询、 气污染治理；土壤污染治理与修复服技术交流、技术转让、技术推广； 务；水利相关咨询服务；智能控制系工程管理服务；新能源汽车整车销 统集成；软件开发；软件销售；信息售；汽车新车销售。（除依法须经 系统集成服务；计算机软硬件及辅助批准的项目外，凭营业执照依法自 设备零售；智能水务系统开发；专用主开展经营活动）建设工程设计； 化学产品制造（不含危险化学品）；建设工程施工；建筑劳务分包。 专用化学产品销售（不含危险化学（依法须经批准的项目，经相关部 品）；第一类医疗器械销售；第二类
门批准后方可开展经营活动） 医疗器械销售；工程管理服务；建筑
材料销售；汽车销售；新能源汽车整
车销售；五金产品零售；货物进出
口；技术进出口；智能无人飞行器销
售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械经营；建
设工程施工；建设工程设计；建筑劳
务分包。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次公司调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，待股东大会通过后授权公司工商经办人员具体办理变更经营范围、《公司章程》备案等工商变更登记手续，上述变更最终以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司于近期收到非独立董事熊永生先生的通知，拟辞去公司董事职务，辞职自新任董事经股东大会选举通过之日起生效。公司根据法定程序尽快完成董事的补选工作，经股东三峡资本控股有限责任公司（直接持有公司股份 11,486,850股，占公司总股本 4.85%）提名，提名委员会资格审核通过，拟补选方凯正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668
号力合科技会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日
