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力合科技:第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-11-09

力合科技:第五届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300800        证券简称:力合科技        公告编号:2023-059
          力合科技(湖南)股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况:

    力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 4
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2023 年 11 月 9 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

    本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人(其中以通讯表决方
式出席会议人数 2 人,董事熊永生、蒋星睿以通讯表决方式出席会议)。会议由董事邹雄伟先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况:

    本次会议由董事邹雄伟先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

    公司董事会同意选举邹雄伟先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为邹雄伟先生,授权公司管理层尽快完成相应的工商变更登记手续。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。


    2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;

    公司董事会同意选举文立群先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    3. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定,公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员及董事逐项表决结果如下:

    (一)战略与发展委员会:邹雄伟先生(主任委员)、文立群先生、侯亮先生

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二)审计委员会委员:贺勇先生(主任委员)、陈志平先生、蒋星睿先生
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (三)提名委员会委员:陈志平先生(主任委员)、蒋星睿先生、邹雄伟先生
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (四)薪酬与考核委员会:贺勇先生(主任委员)、陈志平先生、文立群先生
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    4. 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》;

    张广胜先生是公司的创始人和实际控制人,为充分发挥张广胜先生的战略决策力、推动公司发展,聘任张广胜先生为公司名誉董事长,名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴,协助公司继续加强战略发展规划和资源统
指导和帮助,促进公司高质量发展,以更好的经营业绩回报公司股东和社会。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    5. 审议通过《关于聘任公司首席产品官的议案》;

    聂波先生拥有丰富的行业经验,对客户需求敏感并具有卓越的战略思维能力,富有创造力和创新思维,聘任聂波先生为公司首席产品官,首席产品官不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴,协助公司的创新管理工作。聂波先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划等方面提供支持和帮助,为公司未来业务发展当好参谋,促进公司的可持续发展。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    6. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

    公司董事会同意聘任文立群先生、侯亮先生、郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉先生、易小燕女士为公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体职务及董事逐项表决结果如下:

    (一)聘任文立群先生为总经理

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (二)聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (三)聘任郭珍女士为副总经理

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (四)聘任蒙良庆先生为副总经理

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (五)聘任周来宾先生为副总经理

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (六)聘任张辉先生为副总经理


    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (七)聘任易小燕女士为财务总监

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    独立董事发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

    董事会同意聘任廖芸女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    8. 审议通过《关于在北京新设全资子公司的议案》;

    根据公司经营发展需要,董事会同意在北京新设全资子公司,子公司将依托水环境污染监测先进技术国家工程研究中心建设“环境数字信息化研发中心”,以综合环境、气象、水文等基础要素为研究方向,为智慧生态项目提供信息化技术支撑。注册资本 1,000 万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    9. 审议通过《关于在江苏新设全资子公司的议案》;

    根据公司经营发展需要,董事会同意在江苏新设全资子公司,布局新型自动化实验室产品,开展第三方检测及监测咨询服务、环境大数据应用等业务,注册资本 1,000 万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件:

    《力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告

                              力合科技(湖南)股份有限公司董事会
                                          2023 年 11 月 9 日

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