300800 深市 力合科技

 证券代码：300800      证券简称：力合科技        公告编号：2023-060
            力合科技（湖南）股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况：

    力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 4
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 11 月 9 日以现场
表决方式在公司 9 楼会议室召开。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开均符
合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况：

    本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    公司监事会同意选举邹慧女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    《力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告

                              力合科技（湖南）股份有限公司监事会
                                          2023 年 11 月 9 日