证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-050
力合科技（湖南）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月
19 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 10 月 24 日以
现场表决方式在公司 9 楼会议室召开。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士
召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告及其摘要的编制工作。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超过人民币 77,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。在上述额度范围内，该额度可循环使用。该授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4. 审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。逐项表决结果：
（一）提名邹慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）提名李安强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司监事会
2023 年 10 月 24 日
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