证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2020-059
力合科技（湖南）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员
和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 10 月 30 日
召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。公司于 2020年10 月 29 日召开职工代表大会，选举了公司第四届监事会职工代表监事。第四届董事会董事和第四届监事会监事任期均为自本次股东大会选举通过之日起三年。
并于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次
会议，审议通过了选举董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：张广胜先生
2、副董事长：聂波先生
3、非独立董事：张广胜先生、聂波先生、邹雄伟先生、侯亮先生、文立群先生、罗祁峰先生
4、独立董事：刘爱明先生、肖海军先生、蒋星睿先生
公司第四届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
三名独立董事的任职资格在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 时止。各专门委员会组成人员如下：
1、战略与发展委员会：张广胜先生（主任委员）、肖海军先生、蒋星睿先生
2、审计委员会委员：刘爱明先生（主任委员）、肖海军先生、聂波先生
3、提名委员会委员：肖海军先生（主任委员）、刘爱明先生、张广胜先生
4、薪酬与考核委员会：刘爱明先生（主任委员）、肖海军先生、聂波先生
三、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：邹慧女士
2、非职工代表监事：蒙良庆先生
3、职工代表监事：周志钢先生
公司第四届监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司第四届董事会同意聘任聂波先生为总经理、聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书，聘任邹雄伟先生、文立群先生、郭珍女士、程立先生为副总经理，聘任易小燕女士为财务总监，聘任廖芸女士为证券事务代表。任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、总经理：聂波先生
2、副总经理兼董事会秘书：侯亮先生
3、副总经理：邹雄伟先生、文立群先生、郭珍女士、程立先生
4、财务总监：易小燕女士
5、证券事务代表：廖芸女士
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
侯亮先生、廖芸女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。侯亮先生的任职资格在公司第四届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
五、部分董事、监事届满离任情况
公司第四届董事会换届选举生效后，第三届董事会董事周文先生、卜荣昇先生不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。第三届董事会独立董事谢青季先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。第三届监事会换届选举生效后，第三届监事会非职工代表监事赵瑞祥先生不再担任公司监事，也不在公司担任任何其他职务。公司对周文先生、卜荣昇先生、谢青季先生、赵瑞祥先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，周文先生持有公司股票1,320,000股，占公司总股本的0.825%。卜荣昇先生、谢青季先生和赵瑞祥先生未持有公司股票。周文先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
附件一：非独立董事简历
张广胜：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年出生，本科学历。1990年毕业于中南大学地质勘探专业。1994 年至 1996 年在中南大学工商管理硕士班
进修。1990 年至 1997 年先后任职于辽宁丹东有色 103 队、广陵（中国）电子武
汉分公司、湖南知音电话公司、湖南邮电工业总公司，1997 年创办湖南力合科技发展有限公司，历任公司董事长、总经理。现任力合科技董事长。
张广胜先生兼任中国环保产业协会常务理事、湖南省环保产业协会副会长。张广胜先生因“填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用”项目于 2017 年 12 月荣获国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”。张广胜先生于 2018 年 4 月被中共长沙市委认定为长沙市首批国家级领军人才。
截至本公告日，张广胜先生直接持有公司 62,400,000 股股份，占公司总股本的 39%，是公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
聂波：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，本科学历。1990年毕业于中南大学，1990 年至 2008 年就职于湖南有色地质勘查局，2009 年至今任职于力合科技，先后任副总经理、总经理。现任力合科技副董事长、总经理。
截至本公告日，聂波先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹雄伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，大学学历。2003年至今任职于力合科技，先后担任研发中心研发工程师、研发中心经理、副总经理。现任力合科技董事、副总经理。
截至本公告日，邹雄伟先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
侯亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，硕士研究生学历，毕业于中南大学，中南大学工程实践教育企业导师，九三学社湖南省直生态环境支社主委。2005 年至今，就职于力合科技，历任售前工程师、区域经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任力合科技副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，侯亮先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）5.21%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
文立群：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，硕士研究生学历。2008 年毕业于华中师范大学，2008 年至今任职于力合科技，先后任研发工程师、研发中心副经理、总经理助理。现任力合科技副总经理。
截至本公告日，文立群先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）5.21%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
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