证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2020-057
力合科技（湖南）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 10 月
25 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年 10 月 30 日以
现场表决的方式在公司 9 楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事张
广胜先生召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举张广胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
公司董事会同意选举聂波先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员及董事逐项表决结果如下：
（一）战略与发展委员会：张广胜先生（主任委员）、肖海军先生、蒋星睿先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审计委员会委员：刘爱明先生（主任委员）、肖海军先生、聂波先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）提名委员会委员：肖海军先生（主任委员）、刘爱明先生、张广胜先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）薪酬与考核委员会：刘爱明先生（主任委员）、肖海军先生、聂波先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司董事会同意聘任聂波先生、邹雄伟先生、侯亮先生、文立群先生、郭珍女士、程立先生、易小燕女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体职务及董事逐项表决结果如下：
（一）聘任聂波先生为总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）聘任邹雄伟先生为副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）聘任文立群先生为副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）聘任郭珍女士为副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）聘任程立先生为副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）聘任易小燕女士为财务总监
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任廖芸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
1、《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
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