300800 深市 力合科技

 证券代码：300800      证券简称：力合科技        公告编号：2020-058
            力合科技（湖南）股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况：

  力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 10 月
25 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年 10 月 30 日以
现场表决方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由监事邹慧女士召集并主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况：

  本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  公司监事会同意选举邹慧女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

  《力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

  特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司监事会
          2020 年 10 月 30 日