证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2020-046
力合科技（湖南）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行董事会换届选举。并于 2020年10 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名张广胜、聂波、邹雄伟、侯亮、文立群、罗祁峰为非独立董事候选人，提名刘爱明、肖海军、蒋星睿为独立董事候选人。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司独立董事候选人刘爱明、肖海军已取得独立董事资格证书，独立董事候选人蒋星睿承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司第四届董事会换届选举生效后，周文先生、卜荣昇先生不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。谢青季先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。公司董事会对周文先生、卜荣昇先生、谢青季先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，周文先生持有公司股票1,320,000股，占公司总股本的0.825%。卜荣昇先生和谢青季先生未持有公司股票。周文先生将生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
上述 9 位董事候选人简历附后。
特此公告。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 14 日
附件一：非独立董事候选人简历
张广胜：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年出生，本科学历。1990年毕业于中南大学地质勘探专业。1994 年至 1996 年在中南大学工商管理硕士班
进修。1990 年至 1997 年先后任职于辽宁丹东有色 103 队、广陵（中国）电子武
汉分公司、湖南知音电话公司、湖南邮电工业总公司，1997 年创办湖南力合科技发展有限公司，历任公司董事长、总经理。现任力合科技董事长。
张广胜先生兼任中国环保产业协会常务理事、湖南省环保产业协会副会长。张广胜先生因“填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用”项目于 2017 年 12 月荣获国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”。张广胜先生于 2018 年 4 月被中共长沙市委认定为长沙市首批国家级领军人才。
截至本公告日，张广胜先生直接持有公司 62,400,000 股股份，占公司总股本的 39%，是公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
聂波：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，本科学历。1990年毕业于中南大学，1990 年至 2008 年就职于湖南有色地质勘查局，2009 年至今任职于力合科技，先后任副总经理、总经理。现任力合科技副董事长、总经理。
截至本公告日，聂波先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹雄伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，大学学历。2003年至今任职于力合科技，先后担任研发中心研发工程师、研发中心经理、副总经理。现任力合科技董事、副总经理。
截至本公告日，邹雄伟先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
侯亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，硕士研究生学历，毕业于中南大学，中南大学工程实践教育企业导师，九三学社湖南省直生态环境支社主委。2005 年至今，就职于力合科技，历任售前工程师、区域经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任力合科技副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，侯亮先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）5.21%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
文立群：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，硕士研究生学历。2008 年毕业于华中师范大学，2008 年至今任职于力合科技，先后任研发工程师、研发中心副经理、总经理助理。现任力合科技副总经理。
截至本公告日，文立群先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）5.21%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗祁峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年出生，硕士研究生学
历。1998 年至 2001 年，就职于建设银行湖南省分行；2007 年到 2009 年，任涌
金实业（集团）有限公司股权投资部投资经理；2009 年至 2016 年任上海涌铧投资管理有限公司投资部副总经理；2011 年至 2018 年任能科科技股份有限公司董事；2013 年至 2019 年任上海润达医疗科技股份有限公司董事；2011 年至今任上海领数信息科技有限公司监事；2014 年至今任北京索为系统技术股份有限公司董事；2016 年至今任派臣（上海）投资管理有限公司、深圳天邦达科技有限公司董事；2016 年至今任中国科技产业投资管理有限公司董事总经理；2020 年至今担任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事。现任力合科技董事。
截至本公告日，罗祁峰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：独立董事候选人简历
刘爱明：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，博士研究生学历。1996 年至今在中南大学任教，会计学副教授。现同时担任天舟文化股份有限公司独立董事、哈密市商业银行股份有限公司独立董事、湖南国科微电子股份有限公司独立董事、湖南可孚医疗科技股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至今任力合科技独立董事。
截至本公告日，刘爱明先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖海军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，博士研究生学历。2000 年至今在湖南大学任教，法学院教授、博士生导师，兼任中国商法学研究会常务助理、湖南省法学会民商法学研究会副会长、长沙仲裁委员会兼职仲裁员、北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师。现同时担任长沙赛恩斯环保科技股份有限公司独立董事、湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至今任力合科技独立董事。
截至本公告日，肖海军先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
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