300800 深市 力合科技

证券代码：300800        证券简称：力合科技        公告编号：2020-047
            力合科技（湖南）股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于 2020年10 月 14 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名蒙良庆先生、邹慧女士为非职工代表监事候选人。

  上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述二名非职工监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  公司第四届监事会换届选举生效后，赵瑞祥先生不再担任公司监事，也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，赵瑞祥先生未持有公司股票。公司监事会对赵瑞祥先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

  上述 2 位监事候选人简历附后。

  特此公告。

                                  力合科技（湖南）股份有限公司监事会
                                            2020 年 10 月 14 日


  附件：非职工代表监事候选人简历

  蒙良庆：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，本科学历，2007年毕业于湖南大学。2007年-2012年先后任职于湘潭奥瑞网络信息技术有限公司、北京游龙网网络科技有限公司；2012 年 3 月至今任职于力合科技，先后任研发工程师、产品经理。现任力合科技监事、研发中心副总经理。

  截至本公告日，蒙良庆先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）0.63%的出资比例（截至目前，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  邹慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年出生，本科学历。2004年 10 月至今任职于力合科技，现任行政部副经理。

  截至本公告日，邹慧女士未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）1.04%的出资比例（截至目前，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,600,000 股股份，占公司总股份的 6%）。邹慧女士为公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。