证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2020-042
力合科技（湖南）股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2020 年 10
月 11 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年 10 月 14
日以现场和通讯相结合的表决方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其中以通讯表决方式出席的会议人数为 1 人），监事赵瑞祥先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》；
公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。逐项表决结果：
（一） 提名蒙良庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 提名邹慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。在上述额度范围内，该额度可循环使用。该授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
本议案尚需提交股东大会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
本议案尚需提交股东大会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司监事会
2020 年 10 月 14 日
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