300800 深市 力合科技

证券代码：300800        证券简称：力合科技        公告编号：2020-026
            力合科技（湖南）股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会
 （以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场投票和
 网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供的网络投票平台进行。

    通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 58,357,099 股，占上市公司总
 股份的 72.9464%。其中：出席本次会议的中小股东 51 人，代表股份 8,030,433
 股，占上市公司总股份的 10.0380%。

    出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 47,226,667
 股，占上市公司总股份的 59.0333%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
 票系统投票的股东共 50 人，代表股份 11,130,432 股，占上市公司总股份的

 13.9130%。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、 监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议 案：

    1、《关于公司<2019 年度报告>全文及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
 反对5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 1,000 股（其中，
 因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

    2、 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
 反对5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 1,000 股（其中，
 因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

    3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度预算报告的
议案》；

    表决结果：同意 58,351,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；
 反对4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；弃权 1,000 股（其中，
 因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

    4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

    表决结果：同意 58,353,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；
 反对3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未
 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,026,933 股，占出席会议中小
 股东所持股份的 99.9564%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
 0.0436%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
 持股份的 0.0000%。


    5、 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；

    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

    表决结果：同意 58,350,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；
 反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 1,000 股（其中，
 因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

    6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

    表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
 反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 0 股（其中，因
 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,023,733 股，占出席会议中小股
 东所持股份的99.9166%；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0834%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、 审议通过了《关于 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

    （一）关于公司 2020 年董事薪酬

    关联股东张广胜、周文回避表决

    表决结果：同意 26,473,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9121%；
 反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 11,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0415%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,007,133 股，占出席会议中小
 股东所持股份的 99.7099%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

 0.1532%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
 东所持股份的 0.1370%。

    （二）独立董事薪酬

    表决结果：同意 58,332,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584%；
 反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%；弃权 13,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,006,133 股，占出席会议中小
 股东所持股份的 99.6974%；反对 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

 0.1407%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中
 小股东所持股份的 0.1619%。

    8、 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
 反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 1,000 股（其中，
 因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

    9、 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 58,333,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601%；
 反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%；弃权 12,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所邓争艳、余申奥律师对公司本次股东大会进行了现场见证， 并且出具了《湖南启元律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年年 度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2019 年年度股东大会的召 集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 的有关规定；出席公司 2019 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效； 公司2019 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

    四、备查文件

  1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

  2、《湖南启元律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
            2020 年 4 月 28 日