300798 深市 锦鸡股份

证券代码：300798        证券简称：锦鸡股份      公告编号：2022-032

债券代码：123129        债券简称：锦鸡转债

                    江苏锦鸡实业股份有限公司

                  关于董事会、监事会完成换届选举

          并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 05 日召开
2021 年度股东大会选举产生了第三届董事会和第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

  公司于 2022 年 05 月 05 日完成了董事会、监事会换届选举工作，现将相关
情况公告如下：

    一、第三届董事会及专门委员会组成情况

  1.董事会

  股东代表董事：赵卫国（董事长）、肖卫兵、戴继群、刘国成、屈亚平；

  职工代表董事：王兵；

  独立董事：何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。

  第三届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

  2.董事会专门委员会


  根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
  董事会选举以下董事为第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

  战略与发展委员会：赵卫国（主任委员）、肖卫兵、鞠剑峰；

  提名委员会：鞠剑峰（主任委员）、杭正亚、赵卫国；

  薪酬与考核委员会：杭正亚（主任委员）、何滔滔、赵卫国；

  审计委员会：何滔滔（主任委员）、鞠剑峰、肖卫兵。

  上述委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    二、第三届监事会组成情况

  1.非职工代表监事：王子道（监事会主席）、吴杰；

  2.职工代表监事：季兴兰。

  第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。

  第三届监事会最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

    三、聘任高级管理人员及其他管理人员情况
 （一）聘任高级管理人员情况

  1.总经理：赵卫国

  2.常务副总经理：肖卫兵；副总经理：戴继群、苏金奇、黄红英、吴玉生、戴仲林、肖建

  3.董事会秘书：肖卫兵

  4.财务总监：肖建
 （二）聘任其他管理人员情况

  1.内部审计部门负责人：朱廉


  2.证券事务代表：张红武
 （三）其他事项

  上述人员（简历请见附件）任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  董事会秘书肖卫兵和证券事务代表张红武均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力和从业经验。

  董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

  电 话 ： 0523-87676284 ； 传 真 ： 0523-87671828;  电 子 邮 箱 ：
xiaoweibing@jinjidyes.com; 通讯地址：江苏省泰兴市滨江镇新港南路 10 号。
    四、备查文件

  1.《第三届董事会第一次会议决议》；

  2. 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                      江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                      江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 05 月 05 日

    相关人员个人简历：

  （一）、高级管理人员个人简历

  1.赵卫国

  赵卫国，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，企业管理专业，高级经济师。

  1978年11月至1998年12月历任国营泰兴染料化工总厂销售员、营销科副科长、科长；1999年01月至2002年12月担任泰兴市锦鸡染料有限公司副总经理；2003年01月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司董事长、总经理；2016年03月至今担任公司董事长、总经理，主持公司的全面工作，对公司董事会负责并报告工作。最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  截止本公告披露之日，赵卫国直接持有公司股份7,695.1817万股，间接持有公司股份36.00万股，为公司第一大股东、实际控制人。与公司5%以上有表决权股份的股东、董事、副总经理肖卫兵，董事、副总经理戴继群，副总经理苏金奇，副总经理黄红英，副总经理吴玉生系一致行动人关系。为公司董事刘国成的岳父。与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵卫国符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员相关规定，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2.肖卫兵

  肖卫兵，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济管理专业，高级经济师。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
  1986年07月至1998年12月历任国营泰兴染料化工总厂会计、财务科副科长、科长；1999年01月至2002年12月担任泰兴市锦鸡染料有限公司副总经理；2003年01月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司董事、副总经理；2016年03月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书，协助总经理主持公司全面工作，

  截止本公告披露之日，肖卫兵持有公司股份3,560.0093 万股。与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事长、总经理赵卫国，董事、副总经理戴继群，副总经理苏金奇，副总经理黄红英，副总经理吴玉生系一致行动人关系；与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖卫兵符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.5条规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  3.戴继群

  戴继群，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，英语专业，高级经济师。

  1990年07月至1998年12月担任国营泰兴染料化工总厂销售员；1999年01月至2003年05月担任泰兴市锦鸡染料有限公司销售员；2003年06月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司营销部部长、副总经理。2016年03月至今担任公司董事兼副总经理，负责公司的采购、销售业务。最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  截止本公告披露之日，戴继群持有公司股份454.6227 万股。与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事长、总经理赵卫国，5%以上有表决权股份的股东、董事、副总经理肖卫兵，副总经理苏金奇，副总经理黄红英，副总经理吴玉生系一致行动人关系；与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戴继群符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  4.苏金奇

  苏金奇，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，精细化工专业，高级工程师。

  1976年至1998年历任国营泰兴染料化工总厂工人、技术员、技术科长、副厂长；1999年01月至2015年07月担任泰兴市锦鸡染料有限公司董事、副总经理、总工程师；2015年08月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司总工程师、副总经理；2016年04月至今担任南通大学名誉教授；2016年03月至今担任公司总工程师、副总经理，负责产品研发和技术管理工作。目前兼任南通大学名誉教授、国家染料中间体标准化委员会委员及高、中级职称评委会评委。最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  截止本公告披露之日，苏金奇持有公司股份1,136.5540万股，与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事长、总经理赵卫国，公司5%以上有表决权股份的股东、董事、副总经理肖卫兵，董事、副总经理戴继群，副总经理黄红英，副总经理吴玉生系一致行动人关系；与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。苏金奇符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  5.黄红英

  黄红英，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，有机合成专业，工程师。

  1982年08月至1998年12月历任国营泰兴染料化工总厂检验员、质检科长；1999年01月至2002年12月担任泰兴市锦鸡染料有限公司总经理助理；2003年01月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司副总经理兼首席质量官；2016年03
月至今担任公司副总经理兼首席质量官，负责产品质量保障工作。最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  截止本公告披露之日，黄红英持有公司股份227.3113万股，与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事长、总经理赵卫国，公司5%以上有表决权股份的股东、董事、副总经理肖卫兵，董事、副总经理戴继群，副总经理苏金奇，副总经理吴玉生系一致行动人关系；与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。苏金奇符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员相关规定，未受过中国证监会及其他