证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2020-030
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“锦鸡股份”或“公司”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目。本次变更募集资金投资项目事项尚需经股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡
实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了〔2019〕385 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况:
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资额 募集资金承诺投资金额
1 年产 3 万吨高档商品活性染料 51,194.09 18,485.47
项目
（二）拟变更的项目情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”变更为“精
细化工产品项目”，建设内容为年产 H 酸、1.5 酸、间双等精细化工产品 3.96 万
吨，年产硫酸、醋酸等产品 36.05 万吨。该等产品为公司活性染料生产所需的原材料。
原募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”项目投资总额 51,194.09
万元，其中募集资金拟投入 18,485.47 万元，截止 2020 年第一季度末募集资金累计投入0万元。本次募集资金变更项目涉及的募集资金金额为18,485.47万元，占募集资金总额 18,485.47 万元的 100%。
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
项目 投资总额 募集资金投 项目 投资总额 募集资金投
入金额 入金额
年产3万吨高档 精细化工产品
商品活性染料 51,194.09 18,485.47 项目 135,500.00 18,485.47
项目
本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1.原募集资金投资项目的基本情况
项目名称：年产 3 万吨高档商品活性染料项目
实施主体：泰兴锦云染料有限公司
年产 3 万吨高档商品活性染料项目主要拟扩大或新增低碱 LA 系列、JSE 系
列和喷墨印花 PJ 系列、活性艳蓝 19#、CN 系列等高档活性染料的产能，更好的满足下游行业对高档活性染料的需求，从而全面提升公司竞争力与影响力。
2.原募集资金投资项目的实际投资情况截止 2020 年 3 月 31 日，原募集资
金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 项目总投资 累计投入金 募集资金累 募集资金累 是否达到
额 额 计投入金额 计投入进度 预计收益
年产 3 万吨高档商品 51,194.09 2,224.15 0.00 0.00% 否
活性染料项目
截至本公告披露日，年产 3 万吨高档商品活性染料项目尚未使用的募集资
金余额为 18,485.47 万元，存储于中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行募集资金银行金专户。
1.因所处园区产业调整升级，募投项目暂缓建设
募集资金投资项目选址江苏省泰兴经济开发区。2020 年 6 月 24 日，江苏省
泰兴经济开发区下发通知，根据该通知，该园区近期拟根据自身区域和产业定位，对园区内相关产业进行调整升级，因本次产业规划需履行上级部门审批程序，在相关审批程序履行完毕前，江苏省泰兴经济开发区建议园区内企业未开工建设项目暂缓建设，具体开工时间另行通知。该审批程序完成时间无法预期，公司募投项目暂缓建设。
2.在目前受新冠肺炎疫情影响下，募投项目产能扩充计划不具有紧迫性
募集资金于 2019 年 11 月到位，2020 年初发生新冠肺炎疫情，下游纺织印
染行业受到较大冲击，尽管目前国内新冠肺炎疫情已有所好转，但下游纺织印染行业需求和消费市场恢复进程无法预期，而募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”系在活性染料原有 4.5 万吨产能的基础上再扩充 3 万吨产能，基于目前形势，募投项目产能扩充计划不具有迫切性。
3.基于目前形势，延伸产业链，完善原材料配套能力，降低生产成本具有更强的迫切性
近年来，随着国家环境保护和安全生产政策趋严，部分中小染料中间体生产企业逐渐退出市场，上游原材料供应日趋集中。另外，行业内个别主要供应企业环保及安全生产事故偶有发生，造成原材料市场供应和价格出现大幅波动，已对公司染料的生产产生较大不利影响。尽管公司 2015 年收购参股公司泰兴锦汇化工有限公司后，活性染料生产的主要原材料之一对位酯能够大部分满足生产所需，具备了一定的原材料配套能力。但是，与行业内龙头企业相比，公司原材料配套能力仍存在较大差距，原材料配套能力不足已成为制约公司业务发展的不利因素。因此，建设精细化工产品项目，进一步完善原材料配套能力，具有更强的迫切性。
因此，基于公司战略规划、提高募集资金使用效益，维护上市公司及广大中小股东利益，故针对“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”进行变更。
三、新募投项目情况说明
（一）拟变更项目的基本情况
项目名称：精细化工产品项目
实施主体：宁夏锦兴化工有限公司
建设地点：宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地
建设内容：公司拟投资 135,500.00 万元用于建设精细化工产品项目，建设
内容为年产 H 酸、1.5 酸、间双等精细化工产品 3.96 万吨，年产硫酸、醋酸等
产品 36.05 万吨。该等产品为公司活性染料生产所需的原材料。
建设周期：2.5 年
项目投资计划：项目总投资 135,500.00 万元，本次募集资金变更后投入
18,485.47 万元，项目投资估算明细如下
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资预算
1 设备购置及安装费 56,528.21
2 土建工程费 51,491.51
3 建设工程其它费用 7,703.42
4 预备费 4,683.66
5 铺底流动资金 15,093.20
项目总投资 135,500.00
（二）项目实施必要性分析
1.完善原材料配套能力是染料行业内企业发展壮大的必然趋势
染料行业内龙头企业如浙江龙盛、闰土股份、吉华集团等，在发展过程中均逐步建立及完善原材料配套能力，使其能够在原材料供应和市场价格出现波动时发挥原材料配套优势，逐渐发展壮大。2015 年底，公司收购具备主要原材料之一对位酯生产能力的参股公司泰兴锦汇化工有限公司，但由于活性染料生产所需主要原材料种类繁多，公司原材料自给自足能力依旧偏弱。本次募投项目建设内容分别为 H 酸、对位酯、1.5 酸、吐氏酸等，项目投产后公司活性染料所需主要原材料全部自产，有利于增强染料产品市场竞争力，继续做强做大染料业务。
2.有利于提升公司风险抵御能力，促进公司业务可持续发展
近年来，国家环境保护和安全生产政策趋严，随着国家对环境保护和安全
生产不达标企业的整顿工作的开展，部分中小染料中间体生产企业逐渐退出市场，上游原材料供应日趋集中。另外，近年来行业内个别主要供应企业环保及安全生产事故偶有发生，造成原材料市场供应和价格出现大幅波动，进而对公司染料的生产产生较大不利影响。基于稳定原材料供应，降低原材料供应和市场价格波动对染料业务的冲击，公司拟投资建设募投项目精细化工产品项目，项目建成达产后，公司染料生产所需的主要原材料将能实现完全自给自足，进一步巩固公司市场地位，促进公司业务可持续发展。
3.有利于提升公司盈利能力
本次募投项目投产前，尽管公司凭借规模采购优势，在原材料采购方面具有一定的议价能力，但是，随着染料中间体市场供应日趋集中，公司原材料采购议价能力逐渐被削弱。本次募集资金投资项目建设完成后，公司现有业务产业链进一步延长，由于原材料自产成本低于外部采购价格，可以提高产品附加值，进而有利于提升主营业务整体盈利能力。
（三）项目可行性分析
1.具有较高市场地位和稳定的客户群体
近年来，随着我国环保监管形势趋严，部分环保处理能力相对较差的染料生产企业被关停，拥有较强环保处理能力、核心技术和规模效应的大型染料企业凭借环保、成本、质量等方面的优势，保持了较强的盈利能力，市场集中度呈现出进一步加强的趋势。
根据染料工业协会数据，在活性染料细分领域，2017 年和 2018 年公司产量
分别为 4.63 万吨、4.90 万吨，分别占到整个市场的 15.06%和 17.61%的份额，
在活性
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