证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2020-024
江苏锦鸡实业股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长赵卫国先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 32 人，代表股份
373,697,032 股，占公司有表决权股份总数的 89.4549%。
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股份10,280,145股，占公司有表决权股份总数的2.4608%。
2.股东现场出席情况
其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表31人，代表股份373,695,832股，占公司有表决权股份总数的89.4546%。
现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表股份10,278,945股，占公司有表决权股份总数的2.4606%。
3.股东网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
4.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员，以及保荐机构国信证券股份有限公司代表张文，湖南启元律师事务所见证律师邹棒、莫彪。
三、会议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 373，695，832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 373，695，832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3.审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 373，695，832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 373，695，832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 373，695，832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议通过了《关于 2019 年日常关联交易确认及 2020 年日常关联交易预计
的议案》
表决情况：同意 126,257,614 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东已回避表决。
7.审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 373，695，832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 373，695，832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2020年度）的议案》
表决情况：同意 10,278,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 10,278,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东已回避表决。
四、见证律师出具的法律意见
出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2020年5月15日
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