证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-056
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于高级管理人员换届完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理及财务总监的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：
一、公司高级管理人员组成情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三
届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任。
公司高级管理人员组成情况：
总经理：张秀鑫先生
副总经理：鲍磊先生、韩冰先生、袁良经先生
财务总监兼董事会秘书：刘彬先生
上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。
董事会秘书刘彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》有关规定。刘彬先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
