证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-026
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日召开了第二
届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<钢研
纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、2022 年 4 月 19 日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告》，公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]153 号），国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。
3、2022 年 4 月 22 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独
立董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会
审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022 年 5 月 5 日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首
期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022 年 4 月 24 日至
2022 年 5 月 4 日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
5、2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于<钢研纳
克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于
2022 年 5 月 13 日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022 年 6 月 29 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完
成的公告》，首期限制性股票激励计划权益首次授予的 6,810,000 股已经登记完成，相关股
票上市日期 2022 年 7 月 1 日。
8、2023 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
9、2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于钢研纳克检测技术
股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2023 年 5 月 18 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完
成的公告》，首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记，本次授予登记人数为 12 人，
授予登记数量为 600,000 股，相关股票上市日期为 2023 年 5 月 19 日。
12、2023 年 7 月 6 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，因相
关对象已不符合激励计划要求，公司已回购 2 名激励对象已授予的限制性股票 160,000.00股，共支付货币资金人民币 1,348,010.93 元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 7 月 6 日完成，公司股份总数由
255,610,000 股变更为 255,450,000 股。
13、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次
会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 2022年业绩考核指标达成的议案》。
14、2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销事项发表了核查意见。
15、2024 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二
十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。
二、股权激励计划第一个解除禁售期公司业绩考核指标完成情况
根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定，激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次；激励计划预留授予的限制性股票解除限售考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。2023 年度业绩考核期标准要求为：
以 2020 年业绩为基准，2023 年净利润复合增长率不低于 16.00%且不低于同行业平均
水平或对标企业 75 分位值水平；2023 年加权平均净资产收益率不低于 11.50%且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值水平；2023 年ΔEVA>0。
根据公司上述文件及相关年度财务审计报告，
2023 年度归属于上市公司股东的净利润 125,697,377.39 元（不含本激励计划 2023 年度
股份支付费用 12,952,104.00 元）相对于 2020 年复合增长率为 21.54%，2023 年加权平均
净资产收益率为 13.89%，两项指标均高于同行业平均水平及对标企业 75 分位值水平，ΔEVA= 369.00 万元。
因此，股权激励计划首次授予第二个解除禁售期及股权激励计划预留授予第一个解除禁售期公司业绩考核指标已经达成。
本次股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解除禁售期解锁时点为自首次限制性股票授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起48 个月内的最后一个交易日当日止，第二批解锁股份数量为首次授予的限制性股票总数的33%（即解锁 3,291,750 股）；本次股权激励计划预留授予的限制性股票第一个解除禁售期解锁时点为自首次限制性股票授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，第一批解锁股份数量为首次授予的限制性股票总数的 33%（即解锁 272,250 股）。
三、2023 年度业绩考核指标达成的相关意见
（一）独立董事专门会议意见：
公司独立董事认为：根据公司 2023 年业绩情况，根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》所设定的公司首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除禁售期及首期限制性股票激励计划预留授予第一个解除禁售期业绩考核指标已达成。议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。
（二）监事会意见：
经核查，公司首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除禁售期及首期限制性股票激励计划预留授予第一个解除禁售期业绩考核指标已经达成，该情况符合公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
查看PDF原文
