300797 深市 钢研纳克

  证券代码：300797            证券简称：钢研纳克          公告编号：2024-001
                    钢研纳克检测技术股份有限公司

              关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于
2024 年 2 月 29 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
2024 年 2 月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理的公告》。

    三、备查文件

    1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
        2024 年 2 月 29 日