证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2021-011
钢研纳克检测技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长李波。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 5 日（星期五）下午 15：00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 3 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 3 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.股权登记日：2021 年 3 月 1 日（星期一）
6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室
8.出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 182,917,755 股，占上市公司总股份的
73.6977％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 171,833,017 股，占上市公司总股份
的 69.2317％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,084,738 股，占上市公司总股份的
4.4661％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,084,738股，占上市公司总股份的4.4661％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络
投票的股东 4 人，代表股份 11,084,738 股，占上市公司总股份的 4.4661％。
（3）其他人员出席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举李波先生、高宏斌先生、周武平先生、杨植岗先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 非独立董事李波
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
李波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
1.02 非独立董事高宏斌
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
高宏斌先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
1.03 非独立董事周武平
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
周武平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
1.04 非独立董事杨植岗
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
杨植岗先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
2、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举曲选辉先生、张晓维先生、夏宁先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 独立董事曲选辉
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
曲选辉先生当选为公司第二届董事会独立董事。
2.02 独立董事张晓维
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
张晓维先生当选为公司第二届董事会独立董事。
2.03 独立董事夏宁
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9641%。
夏宁先生当选为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举李晗女士、金戈女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 监事李晗
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
李晗女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
3.02 监事金戈
表决结果：同意 182,913,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9978%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,080,756 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9641%。
金戈女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》、《钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日
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