300797 深市 钢研纳克

钢研纳克:第一届董事会第三次会议决议
    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“公司”）于2018
年05月05日在北京市海淀区高梁桥斜街13号新材料大楼十层第一会议室召开
第一届董事会第三次会议，会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式
已于2018年04月25日向各董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董
事7名，会议由高宏斌先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    与会董事经过讨论，并以投票表决的方式一致同意，形成了如下决议：
    一、审议通过‘关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2017年度董事会工
作报告>的议案>
    表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票o票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。