证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2021-026
绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于修订<绍兴贝斯美化工股份有限公司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜，现将《公司章程》修订的具体事项公告如下：
一、 关于修改《公司章程》的说明
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》的部分条款，具体情况如以下《公司章程》修订对照表所示：
原条款 修订后的条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二） 证监会认可的其他方式。
要约方式；（三）中国证监会认可的其他方 （一）公司因本章程第第二十三条第一款第
式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 十三条规定收购本公司股份后，属于第 章程第二十三条第一款第（三）项、第
（一）项情形的，应当自收购之日起10日内 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 注销；属于第（二）项、第（四）项情形 司股份的，经三分之二以上董事出席的董事
的，应当在6个月内转让或者注销。 会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 第二十六条公司依照第二十三条规定收购 本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后 当自收购之日起10日内注销；属于第（二） 利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给 项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让
职工。 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份不得超过本公司已发行股份总额的10%，
并应当在3年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，在 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，在 《公司法》和本章程规定的范围内行使下列 《公司法》和本章程规定的范围内行使下列
职权： 职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司购买、出售重大资产交易，产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 按交易类型连续十二个月内累计金额超过公司（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 最近一期经审计总资产30%的事项（以资产总
标准）； 额和成交金额中的较高者作为计算标准）；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划及员工持股计划；
（十六）审议批准公司拟与关联自然人发生的 （十六）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过人民币300万元的关联交易；审议 交易金额超过人民币300万元的关联交易；审批准公司拟与关联法人发生的交易金额在人民 议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在人币1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净 民币3,000万元以上，且占公司最近一期经审计
资产绝对值5%以上的关联交易； 净资产绝对值5%以上的关联交易；
……
……
（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列提供担保行为（指公司
东大会审议通过。 为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 的，应当经董事会审议后及时对外披露，并
净资产10%的担保； 提交股东大会审议通过：
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 净资产10%的担保；
资产50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司提供的担
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 保总额，达到或超过公司最近一期经审计净
供的担保； 资产50%以后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内对外担保金额超过公 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
司最近一期经审计总资产的30%； 的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 近一期经审计总资产的30%；
3000万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
的担保； 5000万元人民币；
（七）法律、行政法规、中国证监会有关文 （六）对股东、实际控制人及其关联方（不件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 包括公司及子公司，下同）提供的担保；
则》规定的其他担保情形。 （七）法律、行政法规、中国证监会有关文
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 则》规定的其他担保情形。
际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大决权的半数以上通过；其中股东大会审议上 会在审议为股东、实际控制人及其关联人提述第（四）项担保时，必须经出席股东大会 供的担保议案时，该股东或者受该实际控制的股东所持表决权的三分之二以上通过。 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表
决由出席股东大会的其他股东所持表决权的
半数以上通过；其中股东大会审议上述第
（四）项担保时，必须经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于本条第
（一）、（二）、（三）、（五）、（六）
项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、
金资产除外）达到下列标准之一的
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