证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-011
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2023年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2022 年（经审 业务收入总额 38.63 亿元
计）业务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管
司（含 A、B 股） 理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术
审计情况 涉及主要行业
服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相
关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 何林飞 杨鑫
何时成为注册会计师 2008 年 2020 年
何时开始从事上市公 2006 年 2016 年
司审计
何时开始在本所执业 2008 年 2020 年
何时开始为本公司提 2009 年 2016 年
供审计服务
2021 年签署永
贵 电 器 公 司 暂未确定
2020 年度审计
报告；2022 年签 2023 年签署米
近三年签署或复核上 署永贵电器公 奥 会 展 公 司
市公司审计报告情况 司、共创草坪公 2022 年度审计
司 2021 年度审 报告
计报告；2023 年
签署瑞芯微公
司 2022 年度审
计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度审计收费 113.21 万元，系按照公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定；2024 年度具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第七次会议于2024年3月22日召开，认为天健 2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会全体委员同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第二十二次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，以
7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年。
3、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届监事会第二十次会议，以 3
票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司继续聘请天健为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年。
4、尚需履行的审议程序
本次聘任审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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