证券代码:300795 证券简称:米奥会展 公告编号:2022-049
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)于
2022 年 6 月 20 日以视频会议方式召开第五届监事会第一次会议。本
次会议为公司于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会
选举产生公司第五届监事会成员后,经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求,于当日以紧急口头及电话方式向全体监事送达。经全体监事推举,本次会议由监事何问锡先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,会议召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过:《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议,监事会同意选举何问锡先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
表决结果:3 名同意,占出席会议的监事人数的 100%;0 名弃权;
0 名反对。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
特此公告!
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
2022 年 6 月 20 日