证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2022-047
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。2022年6月1日经公司2022年度职工代表大会会议决议，选举产生了第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2022年6月3日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-041）。公司董事会、监事会已完成换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：潘建军先生、方欢胜先生、姚宗宪先生、黄颖女士
独立董事：安保和先生、李丹蒙先生、刘松萍女士
公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自 2022 年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 6 月 20 日至 2025
年 6 月 19 日。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之
一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：何问锡先生、章敏卿女士
职工代表监事：陈金妙女士
公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自 2022 年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 6 月 20 日至 2025
年 6 月 19 日。公司监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、部分董事、监事届满离任情况
1、公司董事离任情况
（1）因任期届满，马玲女士不再担任公司董事，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，马玲女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，马玲女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报
其离任信息。
（2）因任期届满，曹惠民先生、张振安先生、余光胜先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，曹惠民先生、张振安先生、余光胜先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，曹惠民先生、张振安先生、余光胜先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
2、公司监事离任情况
因任期届满，俞广庆先生不再担任公司监事，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，俞广庆先生及其配偶郑兰仙女士共直接持有公司股份4,407,313股，占公司总股本4.40%。俞广庆先生换届离任后其本人及配偶的股份变动将按照有关法律法规要求及其承诺进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，俞广庆先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、职工代表大会决议-第五届监事会职工代表监事。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2022年6月20日
附件：
第五届董事会成员简历
1、潘建军，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1996
年至 1998 年任浙江省嘉善县档案局科员；1998 年至 2001 年任阿联酋中国商品
交易中心驻华首席代表；2002 年入职上海国际广告展览有限公司（以下简称“上广展”），2005 年至 2011 年历任上广展董事兼总经理、董事；2011 年至今任上广展董事长；2010 年 6 月至今担任公司董事长。
截至本公告日，潘建军先生直接持有公司 23,678,019 股股份，占公司总股
本 23.64%。潘建军先生与董事方欢胜先生、董事姚宗宪先生为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、方欢胜，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999
年至 2000 年任阿联酋中国产品交易中心经理；2000 年至 2001 年任阿联酋东方
城堡贸易公司经理；2002 年至 2004 年任东方国际集团广告展览有限公司经理；
2005 年至 2010 年任上广展经理，2010 年至今任上广展董事兼总经理；2010 年 6
月至今担任公司董事、总经理。
截至本公告日，方欢胜先生直接持有公司 23,879,718 股股份，占公司总股
本 23.84%。方欢胜先生与董事长潘建军先生、董事姚宗宪先生为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、姚宗宪，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997
年至 1999 年任中国磁记录设备公司秘书；2000 年至 2001 年任阿联酋中国商品
交易中心经理；2002年至2010年任上广展副经理；2010年6月至今任公司董事、
副总经理；2014 年 9 月至 2016 年 1 月任公司信息披露事务负责人；2016 年 1
月至今任公司董事会秘书。
截至本公告日，姚宗宪先生直接持有公司 9,785,386 股股份，占公司总股本
9.77%。姚宗宪先生与董事长潘建军先生、董事方欢胜先生为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、黄颖，女，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002
年 6 月 15 日至 2012 年 10 月 9 日任上海昂立教育科技集团有限公司管理培训部
副主任，2012 年 10 月 10 日至今任上海博纳世资产管理有限公司总经理。
截至本公告日，黄颖女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、安保和，男，1956 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，拥
有证券行业从业资格证书、证券投资基金业从业证书以及高级经济师资格证书。
1974 年 4 月 16 日至 1977 年 2 月 4 日在陕西省渭南市蒲城县为下乡知青，1977
年 2 月 5 日至 1979 年 9 月 18 日在陕西省长途电信线务总站任职为工人，1983
年 7 月 3 日至 1985 年 1 月 2 日在中共陕西省委经济部担任一般干部，1985 年 1
月 3 日至 1993 年 5 月 15 日在中共陕西省委组织部担任副处级组织员，1993 年 5
月14日至1996年7月6日在陕西省科技风险投资有限公司担任技贸部经理，1996
年 7 月 5 日至 1999 年 9 月 14 日在陕西信托投资有限公司担任董事会秘书、总经
理助理、副总经理，1996 年 7 月 4 日至 1999 年 9 月 13 日在中外合资陕西达西
瑞房地产开发有限公司担任总经理，1999 年 9 月 14 日至 2001 年 1 月 6 日在陕
西证券有限公司任重组筹备组组长，2001 年 1 月 7 日至 2010 年 8 月 29 日在西
部证券股份有限公司任董事、总经理，2002 年 1 月 7 日至今在西北政法大学兼
职教授，2005 年 5 月 9 日至 2011 年 6 月 11 日在西安飞机国际航空制造股份有
限公司任独立董事，2009 年 1 月 2 日至今在西安交通大学兼职教授，2010 年 8
月 30日至 2014 年 11 月 5 日在纽银梅隆西部基金管理有限公司担任董事长，2012
年至 2016 年在中国证券投资基金业协会担任治理委员会委员，2014 年 11 月 4
日至 2016 年 9 月 1 日在西部利得基金管理有限公司担任董事长，2019 年 1 月 31
日至 2021 年 11 月 4 日在朱雀基金管理有限公司担任独立董事，2017 年 5 月 8
日至今在上海路安投资管理有限公司任顾问，2019 年 12 月 24 日至今在世纪证
券有限责任公司任顾问，2020 年 10 月 30 日至今在陕西信用增进有限责任公司
担任独立董事，2017 年 5 月 19 日至今在榆林金融资产管理有限责任公司担任独
立董事，2022 年 2 月 17 日至今在陕西秦农农村商业银行股份有限公司担任独立
监事。
截至本公告日，安保和先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第3.5.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。
6、李丹蒙，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
博士学位，注册会计师协会非执业会员，获美国管理会计师协会注册管理会计师
（CMA）。2009 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日在中欧国际工商学院任研究员，
2019年11月20日至2020年6月4日在美国得克萨斯理工大学任公派访问学者，
2012 年 10 月 8 日至今在华东理工大学先后担任商学院会计学系讲师和副教授。
截至本公告日，李丹蒙先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的
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