证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2022-037
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以视频会议方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知于2022年5月23日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选潘建军先生、方欢胜先生、姚宗宪先生、黄颖女士为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名潘建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
（2）提名方欢胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
（3）提名姚宗宪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
（4）提名黄颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容及各位非独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
2、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选安保和先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名安保和先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
（2）提名李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
（3）提名刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容及各位独
立董事候选人简历详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行表决。
3、审议通过：《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2022 年 6 月 20 日 14:30 在上海市
静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2022年6月2日
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